吉林紫鑫药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2020年11月30日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年11月26日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理38，000万元贷款，用于借新还旧，贷款期限一年，敦化市康平投资有限责任公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司及封有顺等提供连带责任保证担保，担保期限一年。
二、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理 44,000 万元贷款，用于借新还旧，贷款期限一年。担保方式具体由封有顺、仲维光、仲桂兰等分别提供连带责任保证,担保期间为一年。
三、备查文件
《第七届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2020年12月1日