吉林紫鑫药业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届监事会第三次会议于2019年10月23日以现场表决方式召开,会议通知于2019年10月11日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。由监事王仁厚先生主持。经出席监事认真审议,通过如下议案:
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权
经审核监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《第七届监事会第三次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
监 事 会
2019年10月24日