读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
三维通信:第六届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-07-18

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2020-063

三维通信股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2020年7月7日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2020年7月17日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于放弃控股子公司增资权暨关联交易的议案》。

浙江三维通信科技有限公司原股东杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)计划向三维科技增资284.8万元,公司放弃上事项中享有的三维科技股权的同比例增资权。具体内容详见公司刊登在 2020年7月18日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2020-064)。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。关联董事李越伦先生回避表决。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。

经公司总经理李越伦先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任潘方先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在 2020年7月18日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2020-065)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2020年7月18日


  附件:公告原文
返回页顶