三维通信股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”) 第八届董事会第五次会议通知于2026 年4 月17 日以书面传真、电话、专人送达 等方式发出,会议于2026 年4 月23 日下午在杭州市滨江火炬大道581 号公司会 议室以现场会议方式召开,应参加会议董事5 人,实际参加会议的董事5 人。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式, 审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》内容详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及 公司指定信息披露媒体。公司独立董事汪炜、陈宇峰提交了《独立董事述职报告》, 并将在公司2025 年度股东会上述职,内容详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网 及公司指定信息披露媒体。
三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
报告期内,公司实现营业收入1,195,140.13 万元,同比上升9.16%;实现归 属于母公司所有者的净利润-1,318.51 万元,亏损同比大幅减少。公司总资产为 461,443.65 万元,同比上升22.40%。公司归属于母公司所有者权益合计为 205,620.64 万元,同比下降1.88%。
四、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
公司拟定的2025 年度公司利润分配预案为:拟不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积转增股本。内容详见公司2026 年4 月27 日刊登于巨潮资讯网及公 司指定信息披露媒体的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
告》
五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等 有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等 进行了审查,在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的 讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实 履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于 2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
六、审议通过了《2025 年度公司内部控制自我评价报告》
《2025 年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的三维通信2025 年度《内部控制审计报告》详见2026 年4 月27 日 的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
七、审议通过了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明》
相关内容详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
八、审议通过了《公司2025 年年度报告及其摘要》
《公司2025 年年度报告》全文刊登于2026 年4 月27 日的巨潮资讯网,《公 司2025 年年度报告摘要》刊登于2026 年4 月27 日巨潮资讯网及公司指定信息 披露媒体。
九、审议通过了《公司2026 年第一季度报告》
《公司2026 年第一季度报告》详见公司于2026 年4 月27 日巨潮资讯网及 公司指定信息披露媒体。
十、审议通过了《关于聘请2026 年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券相关业务审计资格的机 构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,已连续多年为本公司提供优质 审计服务,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保 证审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司2026 年度审计机构,聘期一年。
相关公告刊登于2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
十一、审议通过了《关于审批公司2026 年银行授信额度的议案》
为保证公司正常生产经营需要,根据《公司章程》规定,自董事会审议通过 之日起12 个月内申请使用银行授信额度如下:公司(含子公司)短期借款、长 期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币200,000 万元之内,在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
十二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
在保障正常运营和资金安全的基础上,同意授权公司管理层使用公司及其全 资、控股子公司不超过人民币5 亿元的自有闲置资金进行投资理财,有效期为自 获董事会审议通过次日起12 个月。同时,公司董事会授权公司董事长在该额度 范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件,并由公司财务部负责办理相关事 宜。具体内容详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
十三、审议通过了《关于公司及其子公司2026 年度对外担保预计的预案》
基于公司生产经营和资金合理使用的需要,2026 年度公司及下属子公司拟 对控股子公司提供总计不超过385,000 万元的担保额度,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过40,000 万元,为资产负债率70%以上的子 公司提供担保的额度不超过345,000 万元,占公司2025 年度经审计归属于母公 司净资产的187.24%。具体内容详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指定 信息披露媒体。
十四、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
案》
十五、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议
同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托, 以规避和防范汇率或利率风险为目的,使用规模不超过5,000 万美元或其他等值 外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公 司指定信息披露媒体。
十六、审议通过了《公司2025 年ESG 报告》
《公司2025 年ESG 报告》全文刊登于2026 年4 月27 日的巨潮资讯网。
十七、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
公司拟变更于2023 年11 月24 日第七届董事会第五次会议审议并通过的回 购股份方案的回购用途,由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减 少注册资本”,该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少5,954,000 股,公司注册资本将相应减少5,954,000 元。
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见2026 年4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
十八、关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司注册资本变 动情况,进一步完善公司治理结构,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
十九、审议通过了《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,《关于2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的公告》刊登于2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指 定信息披露媒体。
议。
因全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025 年年度股东会审
二十、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026 年4 月27 日的巨潮资讯 网及公司指定信息披露媒体。
二十一、审议通过了《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》
《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》刊登于2026 年4 月27 日 的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
二十二、审议通过了《关于召开公司2025 年度股东会的议案》
《关于召开公司2025 年度股东会的通知》刊登于2026 年4 月27 日的巨潮 资讯网及公司指定信息披露媒体。
二十三、审议通过了《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》
公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自2025 年年度 股东会通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。相关公告详见2026 年4 月27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2026 年4 月27 日