*ST天润：第九届监事会第十七次会议决议公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST天润”）第九届监事会第十七次会议于2020年5月18日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于2020年5月13日向全体监事以邮件方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》

根据《发行股份及支付现金购买资产协议书》，拇指游玩和虹软协创2017年度至2019年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润低于业绩承诺金额，拇指游玩业绩承诺方天津大拇指、曾飞、曾澍、程霄和虹软协创业绩承诺方舟山虹软将以股份补偿方式实施业绩补偿，补偿股份数量合计22,145,907股，占天津大拇指、曾飞、曾澍、程霄和舟山虹软所持公司股份总数的23.85%，占公司总股本的1.44%。董事会同意公司以总价人民币1元的价格回购注销对应补偿股份数量合计22,145,907股。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，2019年年度股东大会将于2020年6月9日召开。

《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日