湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”、“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2019年10月8日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料已于2019年9月25日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，董事汪世俊先生缺席本次会议。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议审议通过了聘任梁萍女士为公司副总经理兼公司董事会秘书。
梁萍，女，1986年出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副部长。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日