福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会第十次会议于2020年11月3日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2020年10月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增资的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司以自有资金出资，向全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增加注册资本180,000万元。
《关于对子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司增资的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司以自有资金出资，向全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司增加注册资本20,000万元。
《关于对子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司以所持有的福建闽光云商有限公司净资产评估值3000万元对应的股权，置换福建恒源供水股份有限公司所持有的三明市浑水供应有限公司净资产评估值3000万元对应的股权。
《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于对子公司福建闽光云商有限公司增资的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意在子公司福建闽光云商有限公司完成股权置换后，公司以自有资金出资，向子公司福建闽光云商有限公司
增加注册资本20亿元。
《关于对子公司福建闽光云商有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2020年11月3日