福建三钢闽光股份有限公司2019年度独立董事述职报告
陈建煌
本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2019年我严格遵照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司规章制度，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2019年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、2019年度出席会议情况
2019年度，公司共召开了11次董事会、4次股东大会，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：
董事会召开次数
| 董事会召开次数 | 11 | 股东大会召开次数 | 4 | ||||
| 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2 | |
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、2019年度发表独立意见的情况
2019年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
发表独立意见事项
| 发表独立意见事项 | 意见类型 | 发表时间 | 公告时间 |
| 对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.1.15 | 2019.1.16 |
| 独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前同意函 | 同意 | 2019.3.27 | 2019.3.30 |
| 独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.3.29 | 2019.3.30 |
| 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 | 2019.4.26 | 2019.4.27 |
| 独立董事关于提名董事候选人的独立意见 | 同意 | 2019.5.14 | 2019.5.15 |
| 独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前同意函 | 同意 | 2019.8.7 | 2019.8.9 |
| 独立董事对第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.8.8 | 2019.8.9 |
| 独立董事对第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.8.27 | 2019.8.28 |
| 独立董事关于托管福建三钢(集团)三明化工有限责任公司全能量热回收焦炉资产的事前同意函 | 同意 | 2019.10.21 | 2019.10.23 |
| 独立董事关于托管福建三钢(集团)三明化工有限责任公司全能量热回收焦炉资产的独立意见 | 同意 | 2019.10.22 | 2019.10.23 |
| 对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.12.26 | 2019.12.27 |
对于上述事项，本人均在认真了解相关内容，审阅相关材料的基础上，慎重作出表决，并对需要发表独立意见的事项发表了独立董事事前同意意见。本人认为，公司2019年审议的上述事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司整体利益及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在公司进行现场调查的情况
在本年度任期内，本人通过参加董事会会议，听取有关高管、
董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况、内部管理、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规定。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
五、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4.公司高层积极与本人沟通交流，充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
六、联系方式
独立董事姓名：陈建煌
电子邮箱：goldjack001@163.com
独立董事：陈建煌2020年4月15日