福建三钢闽光股份有限公司2019年度独立董事述职报告
汪建华
本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的要求，在2019年度工作中，有效发挥了独立董事的作用，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，认真对公司生产经营等情况进行调查并提出合理化建议，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。本人在2019年度的工作具体包括以下几方面：
一、2019年度出席会议情况
2019年度，公司共召开了11次董事会、4次股东大会，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：
董事会召开次数
| 董事会召开次数 | 11 | 股东大会召开次数 | 4 | ||||
| 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | |
| 2 | 8 | 1 | 0 | 否 | 4 | 0 | |
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形，无缺席董事会的情况。
二、2019年度发表独立意见的情况
2019年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
发表独立意见事项
| 发表独立意见事项 | 意见类型 | 发表时间 | 公告时间 |
| 对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.1.15 | 2019.1.16 |
| 独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前同意函 | 同意 | 2019.3.27 | 2019.3.30 |
| 独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.3.29 | 2019.3.30 |
| 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 | 2019.4.26 | 2019.4.27 |
| 独立董事关于提名董事候选人的独立意见 | 同意 | 2019.5.14 | 2019.5.15 |
| 独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前同意函 | 同意 | 2019.8.7 | 2019.8.9 |
| 独立董事对第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.8.8 | 2019.8.9 |
| 独立董事对第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.8.27 | 2019.8.28 |
| 独立董事关于托管福建三钢(集团)三明化工有限责任公司全能量热回收焦炉资产的事前同意函 | 同意 | 2019.10.21 | 2019.10.23 |
| 独立董事关于托管福建三钢(集团)三明化工有限责任公司全能量热回收焦炉资产的独立意见 | 同意 | 2019.10.22 | 2019.10.23 |
| 对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2019.12.26 | 2019.12.27 |
对于上述事项，本人均在认真了解相关内容，审阅相关材料的基础上，慎重作出表决，并对需要发表独立意见的事项发表了独立董事事前同意意见。本人认为，公司2019年审议的上述事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司整体利益及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
三、日常工作情况
在本年度任期内，本人充分利用参加现场会议的机会及其他时间，对公司各重大事项的进展情况和公司的运行情况及时了解和掌握，并到营销等部门以及公司产品主要销售地三明、厦门、广东等进行实地考察、交流，并就了解到的市场情况以及客户反映的一些问题，与相关人员进行了认真的交流和沟通。
在日常生活和工作中，与公司管理层保持密切的联系和互动。结合自身工作的平台，在行业资讯获取上有一定优势，并及时把一些与公司经营可能相关的信息分享给公司管理层。此外，每月还提供钢铁市场研究报告，供相关人员和部门参考。
应邀积极参与公司投资决策相关事宜，履行专业委员会的职责。应该公司要求，提供了汽车用钢等相关研究报告，供公司发展投资决策参考。
坚持每年给管理层做一次汇告，2019年报告主题是：《喜从忧中来——钢铁市场回顾和展望》，报告展望2019年，是势不再来的一年，但也是喜从忧中来的一年。汇报指出，2019年钢价不可能像前几年一样大涨，也不可能像前几年一样长时间上涨，更不可能像前几年一样，有那么高的利润；但应该讲，2019年也不至于悲观，钢铁企业经过努力，还是可以取得历史上相对较好的业绩。还提出企业高质量发展的路径：一个基本特征、三个关键、五个维度、六大内涵，并从宏观、中观和微观三个角度做了简要的具体阐述，以供公司发展参考。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人认为，公司在信息披露方面，能够严格执行《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地开展信息披露工作。
作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需经独立董事审议的议案，均事先进行认真审核并了解有关情况，独立审慎，并以自己的专业知识提出参考意见，客观地行使表决权，使董事会决策更加切实可行，履行了保护投资者权益的职责。
通过出席公司相关会议等情况，我认为2019年度公司董事会相关会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序。审议和表决上述议案的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.公司高层积极与本人沟通交流，充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
六、联系方式
独立董事姓名：汪建华
电子邮箱：nhwjh0@163.com
独立董事：汪建华2020年4月15日