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三钢闽光:第六届监事会第二十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-09

福建三钢闽光股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十六次会议于2019年8月8日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席周军先生召集,会议通知于2019年8月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事五人(发出表决票五张),实际参加会议监事五人(收回有效表决票五张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

2.审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在形式上和实质上与上市公司保持独立,能够满足公司财务报告审计工作的需求,我们同意聘任其为公司2019年度财务报告审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2019年8月8日


  附件:公告原文
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