证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-087
福建三钢闽光股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十八次会议于2018年11月16日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2018年11月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于调整2018年度公司及其子公司与福建省三钢(集团 )有限责任公司的部分下属公司日常关联交易额度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，本公司的控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司的关联方。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控
股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述3人为关联董事。本次会议在上述3位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事对该议案进行了表决。
表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2.审议通过《关于调整2018年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3.审议通过《关于调整2018年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易额度的议案》。
2018年6月公司以非公开发行股份方式购买取得福建三安钢铁有限公司100%的股权（以下简称本次发行股份购买资产、本次重组），本次发行股份购买资产的交易对方为三钢集团、三安集团、福建省安溪荣德矿业有限公司和厦门市信达安贸易有限公司。在本次重组前，三安集团直接及间接合计持有本公司2.65%的股份。在本次重组完成后，三安集团直接及间接合计持有本公司6.67%的股份，三安集团成为直接及间接合计持有本公司5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，三安集团应被视为公司的关联方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其
他有关法律、法规的规定，公司及其子公司与三安集团及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述3项议案的内容，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司及其子公司2018年度日常关联交易额度的公告》。
4.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司追加投资的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司董事会同意公司使用“三钢闽光物联云商项目”募集资金专户的资金向全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司追加投资4,000万元，该追加投资款全部计入泉州闽光的资本公积。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司追加投资的公告》。
5.审议通过《关于参与钢铁产能指标网上竞拍的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司使用不超过人民币20亿元（不含交易
费用）的自有资金参与本次竞拍，同意授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次竞拍活动，并处理竞拍成功后的后续事宜。
本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》该竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于参与钢铁产能指标网上竞拍的公告》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会2018年11月16日