福建三钢闽光股份有限公司
独立董事关于公司及其子公司调整或新增 2018 年度
日常关联交易额度的独立意见
我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独
立董事，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》《公司章程》《公司独立董事制度》《公
司关联交易管理办法》等有关规定，对公司拟调整或新增在 2018
年度发生的日常关联交易额度之相关事宜，发表独立意见如下：
我们认为，公司调整或新增与上述关联方在 2018 年度发生
的日常关联交易额度是基于公司及其子公司在 2018 年生产和销
售的实际情况，结合公司及其子公司生产经营的实际需要作出的
决策。公司对该等日常关联交易额度调整或新增是依据《深圳证
券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《公司章程》《公司关联
交易管理办法》等相关规定作出的，该等日常关联交易将在不违
反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等有关规定的前提下，
遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照
市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双
方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司及
其子公司调整或新增与上述关联方在 2018 年度发生的日常关联
交易额度不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的
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合法权益的情况。
我们已同意公司将调整或新增 2018 年度日常关联交易额度
的相关议案提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公
司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，
公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《公司
章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次调整或新增
与上述关联方在 2018 年度发生的日常关联交易额度之事宜尚需
提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就上述相关议案依法
回避表决。
独立董事签名：
潘 越 汪建华 陈建煌
2018 年 7 月 30 日
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