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三钢闽光:第六届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-07-31
证券代码:002110         证券简称:三钢闽光         公告编号:2018-055
                   福建三钢闽光股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六
届董事会第二十一次会议于 2018 年 7 月 30 日上午以通讯方式召
开,本次会议由公司董事长黎立璋先生召集,会议通知于 2017 年
7 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人(发出表决票 7 张),
实际参加会议董事 7 人(收回有效表决票 7 张)。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公
司章程》的有关规定。
     本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
     1.审议通过《关于调整 2018 年度公司及其子公司与福建省三
钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议
案》。
     根据《公司法》 深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》
等法律、法规、规范性文件的规定,本公司的控股股东福建省三
钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)系本公司的关联方。
因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长;本公司董事
张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团的控股股东福
                                  1
建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理;本公司董事曾
兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理;上述 3 人为关联董
事。本次会议在上述 3 位关联董事回避表决的情况下,由出席会
议的其余 4 位无关联关系董事对该议案进行了表决。
    表决结果为:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交
公司股东大会审议(股东大会的召开时间另行通知,下同)。
    2.审议通过《关于调整 2018 年度公司及其子公司与部分参股
公司的日常关联交易额度的议案》。
    根据《公司法》 深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》
等法律、法规、规范性文件的规定,福建三钢国贸有限公司(以
下简称三钢国贸公司)为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公
司,厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司 51%的股权,本
公司持有三钢国贸公司 49%的股权,本公司董事李鹏先生任三钢国
贸公司总经理,李鹏先生为关联董事。本次会议在李鹏董事回避
表决的情况下,由出席会议的其余 6 位无关联关系董事对该议案
进行了表决。表决结果为:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    3.审议通过《关于调整 2018 年度公司及其子公司与福建省冶
金(控股)有限责任公司的部分下属公司的日常关联交易额度的
议案》。
    本公司的控股股东为三钢集团,三钢集团的控股股东为福建
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省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)。根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》等法律、法规、
规范性文件的规定,公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下
属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先
生在三钢集团担任董事长;本公司董事张玲女士在三钢集团担任
监事会主席,在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理;
本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理;上述 3
人为关联董事。本次会议在上述 3 位关联董事回避表决的情况下,
由出席会议的其余 4 位无关联关系董事对该议案进行了表决。
    表决结果为:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。独立董事对本
议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.审议通过《关于新增 2018 年度公司及其子公司与福建三安
集团有限公司及其下属公司的日常关联交易额度的议案》。
    2018 年 6 月公司以非公开发行股份方式购买取得福建三安钢
铁有限公司 100%的股权(以下简称本次发行股份购买资产、本次
重组),本次发行股份购买资产的交易对方为三钢集团、三安集团、
福建省安溪荣德矿业有限公司和厦门市信达安贸易有限公司。在
本次重组前,三安集团直接及间接合计持有本公司 2.65%的股份。
在本次重组完成后,三安集团直接及间接合计持有本公司 6.67%
的股份,三安集团成为直接及间接合计持有本公司 5%以上股份的
股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及其
他有关法律、法规、规范性文件的规定,三安集团应被视为公司
的关联方。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及其他
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有关法律、法规的规定,公司及其子公司与三安集团及其下属公
司之间发生的交易构成关联交易。
    表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。独立董事对本
议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述 4 项议案的内容,详见公司在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于调整或新增公司及其子
公司 2018 年度日常关联交易额度的公告》。
    5.审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关
条款的议案》。
    表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于变更公司注册资本并修改
<公司章程>有关条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》 中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                  福建三钢闽光股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2018年7月30日
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  附件:公告原文
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