福建三钢闽光股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第十次会议于 2018 年 1 月 19 日上午以通讯方式召开，本次会议
由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2018 年 1 月 16 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议
应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监事五
人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于处理公司 2017 年度固定资产损失的议
案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于预计 2018 年度公司与福建省三钢(集团)
有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果
为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
三、审议通过《关于预计 2018 年度公司与参股公司的日常
关联交易的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于预计 2018 年度公司与福建省冶金(控股)
有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
五、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>
的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2018 年 1 月 19 日
