福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六
届董事会第十三次会议于 2017 年 11 月 20 日下午以通讯方式召
开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2017 年
11 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），
亲自参加会议董事 7 人（收回有效表决票 7 张）。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于参与司法竞
拍福建省正和钢管有限公司名下的土地、地上建筑物及机器设备
的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意公司参与司法竞拍福建省正和钢管有限公司
拥有的位于漳州市芗城区石亭镇鳌门村的土地使用权 1 项(约
194,223 平方米)，设备 62 项、建筑物 40 项，并授权公司经营层
负责本次拍卖活动，同意使用不超过人民币 2 亿元,参与本次司法
拍卖活动，并处理拍卖成功后的后续事宜。
本次购买资产的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，
不构成重大资产重组。根据《公司章程》关于购买资产的相关授
权规定，本次购买资产的额度在公司董事会审批权限之内，无需
提交股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2017年11月20日
