恒宝股份有限公司2011年年度报告

2011 年年度报告
股票简称：恒宝股份
股票代码：002104
披露日期：二 O 一二年三月二十九日
                                              恒宝股份有限公司 2011 年年度报告
                                 重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
     没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
     公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
     立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     公司负责人钱云宝先生、主管会计工作负责人赵长健先生及会计机构负责人施伟先
生声明：年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                              恒宝股份有限公司 2011 年年度报告
                                                             目          录
第一节   公司基本情况简介........................................................................................3
第二节   会计数据和业务数据摘要............................................................................5
第三节   股本变动及股东情况....................................................................................7
第四节   董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................12
第五节   公司治理结构 ..............................................................................................16
第六节   股东大会情况简介......................................................................................22
第七节   董事会报告 ..................................................................................................23
第八节   监事会报告 ..................................................................................................54
第九节   重要事项 ......................................................................................................56
第十节   财务报告 ......................................................................................................63
第十一节    备查文件 ................................................................................................139
                                               恒宝股份有限公司 2011 年年度报告
                     第一节     公司基本情况简介
一、中文名称：恒宝股份有限公司
    英文名称：HengBao Co.,LTD.
    中文简称：恒宝股份
    英文简称：HengBao Co.,LTD.
二、公司法定代表人：钱云宝
三、公司董事会秘书和证券事务代表
                        董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                  张建明                       李振兴
  联系地址        江苏省丹阳市横塘工业区       江苏省丹阳市横塘工业区
    电话               0511-86649376               0511-86644409
    传真               0511-86644324               0511-86644324
  电子邮箱        [e-mail]         [e-mail]
四、公司注册地址：江苏省丹阳市横塘工业区
    办公地址：江苏省丹阳市横塘工业区
    邮政编码：212355
    公司国际互联网址：http://www.hengbao.com
    电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸：
    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
    登载年报的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年报备查地址：深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：恒宝股份        股票代码：002104
七、其他有关资料：
    公司首次注册登记日期：1996 年 9 月 24 日
    公司最近一次变更登记日期：2010 年 10 月 11 日
                                             恒宝股份有限公司 2011 年年度报告
    公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局
    公司企业法人营业执照注册号：320000000038812
    公司税务登记证号码：321181253710940
    组织机构代码：25371094-0
    公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    会计师事务所的办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    本次年度审计签字会计师：朱颖    倪一琳
八、公司上市后注册资本变更情况：
     1、根据公司 2005 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行
 字[2006]157 号文核准，公司于 2006 年 12 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A
 股）人民币 2,880 万股,变更后的注册资本为人民币 11,520 万元。公司于 2007 年 1
 月 10 日在深圳证券交易所上市，股票代码：002104。
     2、根据公司 2006 年度股东会决议和修改后的章程规定，公司将资本公积按每
 10 股转增 7 股的比例转增股本，转增基准日期为 2006 年 12 月 31 日，变更后注册
 资本为人民币 19,584 万元。
     3、根据公司 2007 年度股东会决议和修改后的章程规定，公司将资本公积按每
 10 股转增 5 股的比例转增股本，转增基准日期为 2007 年 12 月 31 日，变更后注册
 资本为人民币 29,376 万元。
     4、根据公司 2009 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2009 年末
 29,376 万元股本为基数按每 10 股送 5 股转增注册资本人民币 14,688 万元，公司申
 请增加注册资本人民币 14,688 万元，变更后的注册资本人民币 44,064 万元。
                                                                     恒宝股份有限公司 2011 年年度报告
                            第二节           会计数据和业务数据摘要
    一、        主要会计数据（单位：人民币元）