恒宝股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议决议公告
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次临时会议于2021年12月24日下午13时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会一致同意对公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格进行调整。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关授权日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划的授权条件已经成就。公司监事会一致同意以2021年12月24日为预
留授权日，向符合授权条件的9名激励对象授予50.00万份股票期权，行权价格为4.43元/份。
特此公告！
恒宝股份有限公司二〇二一年十二月二十四日