恒宝股份有限公司第七届监事会第八次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次临时会议于2021年2月26日下午13时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关授权日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划的授权条件已经成就。公司监事会一致同意以2021年2月26日为首次授权日，向符合授权条件的144名激励对象授予1,456万份股票期权，行权价格为4.43元/份。
特此公告！
恒宝股份有限公司二〇二一年二月二十六日