恒宝股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次临时会议于2020年5月21日上午9时以通讯方式召开。公司已于2020年5月14日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持,与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟购买房产的议案》。
《关于拟购买房产的公告》详见2020年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2020年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
恒宝股份有限公司董事会二〇二〇年五月二十一日