广东鸿图科技股份有限公司 2011 年年度报告
广东鸿图科技股份有限公司
二〇一一年年度报告
证券简称：广东鸿图
证券代号：002101
二〇一二年二月二十九日
广东鸿图科技股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示及目录.................................2
第二节 公司基本情况简介...............................3
第三节 会计数据和业务数据摘要.........................5
第四节 股本变动及股东情况.............................7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............13
第六节 公司治理结构...................................19
第七节 内部控制.......................................25
第八节 股东大会情况简介...............................30
第九节 董事会报告.....................................32
第十节 监事会报告.....................................64
第十一节 重要事项.......................................68
第十二节 财务报告.......................................74
第十三节 备查文件目录..................................155
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广东鸿图科技股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示及目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，
应阅读年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
公司所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告。
公司董事长邹剑佳先生、主管会计工作负责人邹剑佳先生及会计机构负责人莫劲
刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
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广东鸿图科技股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、中文名称：广东鸿图科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Hongtu Technology(holdings) Co.,Ltd.
中文简称:广东鸿图
英文简称：GUANGDONG HONGTU
二、公司法定代表人：邹剑佳
三、公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 莫劲刚 赵璧
联系地址 广东省高要市金渡镇世纪大道 168 号 广东省高要市金渡镇世纪大道 168 号
电话 0758－8512880 0758－8512658
传真 0758－8512996 0758－8512658
电子信箱 mjg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com
四、公司注册地址：广东省高要市金渡世纪大道 168 号
办公地址：广东省高要市金渡世纪大道 168 号
邮政编码：526108
公司国际互联网：http://www.ght-china.com
电子信箱：mjg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载年报的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年报备查地址：广东省高要市金渡世纪大道 168 号公司董秘办
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广东鸿图
股票代码：002101
七、其他有关资料：
公司最新注册登记日期：2011 年 9 月 20 日
公司最新注册登记地点：肇庆市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：441200000054706
公司税务登记证号码：441283725995439
公司组织机构代码：725995439
公司聘请的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司
广东鸿图科技股份有限公司 2011 年年度报告
会计师事务所的办公地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
签字会计师姓名：杨文蔚、何国铨
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：东海证券有限责任公司
保荐机构办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼
保荐代表人名称：李华峰、黎滢
八、公司历史沿革：
公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 22 日
原企业法人营业执照注册号：4400001009853
公司首次注册登记地点：广东省工商行政管理局
公司上市后注册变更情况：
1、2007 年 3 月 29 日，公司注册资本变更为 6700 万元；
2、2010 年 12 月 27 日，公司注册登记地点变更为：肇庆市工商行政管理局，企业
法人营业执照注册号变更为：441200000054706；
3、2011年1月25日，公司注册资本变更为8200万元；
4、2011年9月20日，公司注册资本变更为16400万元，法定代表人变更为邹剑佳；
公司税务登记号码、组织机构代码等登记事项未发生变更。
5、公司子公司设立情况：
成立时间 子公司名称 持股比例 业务性质 备注
开发设计生
2011年1月19日 广东鸿图南通压铸有限公司 100% 直接投资
产销售
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第三节 会计数据和业务数据摘要
一、 2011 年度主要会计数据
