广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年12月11日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年12月23日在公司广州运营中心以现场（视频）与电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于增补及调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；
同意对董事会各专门委员会成员进行增补及调整，增补及调整后的各专门委员会成员构成具体如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 熊守美 | 但昭学 | 罗旭强 | 徐飞跃 |
| 审计委员会 | 孔小文 | 朱义坤 | 廖坚 | 姜德高 |
| 薪酬与考核委员会 | 梁国锋 | 孔小文 | 姜德高 | 梁宇清 |
| 提名委员会 | 朱义坤 | 孔小文 | 梁宇清 | 周乐人 |
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；
详细内容见公司2020年12月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
详细内容见公司2020年12月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会二〇二〇年十二月二十五日