易普力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2023年10月27日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司514会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年10月17日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长付军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
公司2023年第三季度报告详细内容详见2023年10月28日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司治理体系总体方案的议案》
同意推进公司治理体系和治理能力现代化建设，构建治理体系完备、主体权责清晰、决策科学规范、运行精简高效的治理架构。
三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司管理层岗位聘任（任职）协议书、经营业绩责任书的议案》
根据任期制和契约化管理相关要求，同意与管理层签订2023-2024年岗位聘任（任职）协议书、2023年度经营业绩责任书。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事意见详见2023年10月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
易普力股份有限公司董事会2023年10月28日