证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2020-003
浙江网盛生意宝股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年4月15日以书面形式发出会议通知，于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2019年度股东大会审议，内容详见公司2019年年度报告全文。
公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
2019年度，公司实现营业总收入370,607,762.79元，较2018年度减少13.28%，实现营业利润50,061,980.53元，较上年同期增加2.31%，归属于上市公司股东的净利润34,998,326.81元，较上年同期增加0.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,220,949.66元，较上年同期减少1.44%；总资产
1,595,345,884.39元，较上年期末增加6.56%；归属于上市公司股东的所有者权益886,947,496.87元，归属于上市公司股东的每股净资产3.51元，加权平均净资产收益率为4.04%，基本每股收益0.14元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司2019年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2019年度实现净利润26,587,318.90元，加年初未分配利润198,623,407.76 元，可供分配的利润225,210,726.66元。按母公司2019年净利润提取10%的法定公积金2,658,731.89元，支付上年的股利金额12,636,000.00元，可用于股东分配的利润为 209,915,994.77元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为209,915,994.77元。公司拟定的2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余 197,279,994.77元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2020年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-008）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司2019年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司2019年度股东大会审议。
公司2019年年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年年度报告摘要刊登在2020年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2020年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-012）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度证券投资情况的专项说明》。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2020年6月24日（星期三）在浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2019年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2020年4月29日的《证券时报》上。
十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告》。
十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。此项议案需提交公司2019年度股东大会审议。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2020年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。该预案需提交公司2019年度股东大会审议。
十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2020年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会二○二○年四月二十九日