浙江网盛生意宝股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2019年7月12日以书面形式发出会议通知,于2019年7月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购浙江金宝供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2019年7月26日的《证券时报》上刊登的《关于收购浙江金宝供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-027)。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会二○一九年七月二十六日