浙江网盛生意宝股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议
浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事 专门会议2026 年第二次会议于2026 年5 月18 日以书面形式发出会议通知,于 2026 年5 月29 日在公司会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举李蓥女 士担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事3 人,实际出席 独立董事3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经与会独立董事 审议,形成决议如下:
会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对参股公司浙江 联钢减资暨关联交易的议案》
经审查,我们认为:本次减资不会改变公司对浙江联钢的持股比例,有利于 公司资金优化管理,提高资金使用效率,不存在损害公司及其他股东行为,也不 会对公司持续经营能力产生重大影响。因此,我们一致同意本次交易事项,同意 将该议案提交公司董事会审议。
独立董事:李蓥、陈德人、许加兵
2026 年5 月29 日