浙江网盛生意宝股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议
浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事 专门会议2026 年第一次会议于2026 年4 月16 日以书面形式发出会议通知,于 2026 年4 月27 日在公司会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举李蓥女 士担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事3 人,实际出席 独立董事3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经与会独立董事 审议,形成决议如下:
1、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2025 年 度利润分配的预案》
经审查,我们认为:公司2025 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、 盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素,符 合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定和要求,有利于公司的健康持续发展,不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。因此,同意将该议案提交董事会审议。
2、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于继续开展商 品期货套期保值业务的议案》
经审查,我们认为:公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务有助于充 分发挥期货套期保值功能,降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营 的影响,提升公司及子公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性,符合公司经营 发展需求,不存在损害公司及子公司和全体股东利益的情形。因此,同意将该议 案提交董事会审议。
3、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2026 年度接 受关联方无偿担保额度预计的议案》
经审查,我们认为:公司及子公司本次接受关联方无偿担保的关联交易,为 公司单方面获利行为,无需向关联方支付对价,不存在损害公司和其他股东利益 的情形,也不会影响公司独立性。因此,我们一致同意本次交易事项,同意将该 议案提交公司董事会审议。
独立董事:李蓥、陈德人、许加兵
2026 年4 月27 日