浙江网盛生意宝股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会 议于2026 年4 月16 日以书面形式发出会议通知,于2026 年4 月27 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事长 孙德良先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,经与会董事充分讨论,表决通过决 议如下:
一、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2025 年 度总经理工作报告》。
二、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2025 年 度董事会工作报告》,报告具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文“第三 节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”。
本报告需提交公司2025 年度股东会审议。
公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》,并将在公司2025 年度股东会上述职。具体内容登载于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此外,公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 关于2025 年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了专项意 见。具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对 独立董事独立性评估的专项意见》。
三、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2025 年
度财务决算报告》。
2025 年度,公司实现营业总收入530,922,432.22 元,较2024 年度下降6.07%, 实现营业利润-5,698,023.84 元,较上年同期上升89.13%,归属于上市公司股东 的净利润-13,086,154.86 元,较上年同期上升42.59%;归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-29,555,240.53 元,较上年同期上升29.26%;总资产 1,545,891,945.29 元,较上年期末上升2.19%;归属于上市公司股东的所有者权益 875,287,615.01 元,归属于上市公司股东的每股净资产3.46 元,加权平均净资产 收益率为-1.48%,基本每股收益-0.05 元。上述财务指标已经立信会计师事务所 审计。
四、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2025 年度利润分配的预案》。
本次利润分配方案分配基准为2025 年度。经立信会计师事务所审计,公司 (母公司)2025 年度实现净利润-5,822,694.31 元,加年初未分配利润 258,785,859.28 元,可供分配的利润252,963,164.97 元。按照2024 年度利润分配 方案派发现金红利12,636,000.00 元,剩余可用于股东分配的利润为 240,327,164.97 元。公司(合并)2025 年度实现净利润-13,086,154.86 元,加年初 未分配利润261,516,790.96 元,可供分配的利润248,430,636.10 元。按照2024 年度利润分配方案派发现金红利12,636,000.00 元,剩余可用于股东分配的利润 为235,794,636.10 元。
按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为235,794,636.10 元。公司拟定的2025 年度利润分配方案为:以2025 年12 月31 日的公司总股本 25272 万股为基数,向全体股东按每10 股派息0.5 元(含税),共派发现金红利 12,636,000.00 元。剩余223,158,636.10 元暂不分配。不以资本公积金转增股本, 不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年4 月29 日的《证券时报》上刊登的《关于2025 年度利润分配预案的公告》(公 告编号:2026-005)。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会独立董事专门会议2026 年 第一次会议决议》。
五、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2025 年 年度报告及摘要》。
公司《2025 年年度报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2025 年年度报告摘要》刊登在2026 年4 月29 日的《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上。
六、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年4 月29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘2026 年度审计机构的公告》(公 告编号:2026-008)。
七、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2025 年 度内部控制的自我评价报告》,具体内容登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
八、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
本次董事会决定于2026 年5 月25 日(星期一)在浙江省杭州市滨江区立业 路788 号网盛大厦35 楼公司会议室召开公司2025 年度股东会,审议董事会提交 的相关议案。
《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-006)登载于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2026 年4 月29 日的《证券时报》上。
九、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2026 年 第一季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-004)。
十、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于继续开展 商品期货套期保值业务的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年4 月29 日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的 公告》(公告编号:2026-009)。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会独立董事专门会议2026 年 第一次会议决议》。
十一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年4 月29 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2026-010)。
十二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步提升公司规范治理水平,完善公司治理架构,构建更加科学有效的 激励与约束机制,推动公司持续高质量发展,切实维护公司和股东的合法权益, 根据《上市公司治理准则》等相关要求,结合公司实际情况,拟对公司《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》的部分内容进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
十三、审议了《关于公司董事2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的 议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案,因涉及全体董事薪酬,基于谨 慎性原则,本议案全体委员、全体董事回避表决,本议案将直接提交公司2025 年度股东会审议。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年4 月29 日的《证券时报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025 年度 薪酬情况及2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-012)。
十四、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司高级 管理人员2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案》。董事孙德良先生、 童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生同时为公司高级管理人员,对该议案回避表 决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年4 月29 日的《证券时报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025 年度 薪酬情况及2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-012)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
十五、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2026 年 度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、 吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年4 月29 日的《证券时报》上刊登的《关于2026 年度接受关联方无偿担保额度 预计的公告》(公告编号:2026-013)。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会独立董事专门会议2026 年 第一次会议决议》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
会
二?二六年四月二十九日