中泰化学：七届七次董事会决议公告

新疆中泰化学股份有限公司七届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届七次董事会通知于2020年7月27日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆新冶能源化工股份有限公司股份暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提?买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见2020年8月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学股份有限公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆新冶能源化工股份有限公司股份暨关联交易的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○二○年八月一日