中材科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2020年8月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年8月18日上午9时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。
《中材科技股份有限公司2020年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-035）全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。
《中材科技股份有限公司关于修订会计政策的公告》（公告编号：2020-036）全文刊登于2020年8月20日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。
《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于2020年8月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2020-037）全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司章程》（2020年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2020年8月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告》（2020-038）全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039）全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日