江苏大港股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2022年8月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2022年8月25日下午在公司1106会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王茂和先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事邹雪城、芈永梅、谭为民以通讯方式参加本次会议,公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》具体内容刊登于2022年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《2022年半年度报告摘要》同时刊登在2022年8月27日的《证券时报》上。
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的议案》
公司控股孙公司拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目,产能6,000片/月,预计总投资约4.24亿元。具体内容详见刊登于2022年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的公告》(公告编号:
2022-044)。表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》会议通知详见2022年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日