江苏大港股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年6月22日（周三）下午2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王茂和先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共77人，代表股份
303,034,247股，占公司有表决权股份总数的52.2159%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份296,740,547股，占公司有表决权股份总数的51.1314%。
（2）通过网络投票的股东人数73人，代表股份6,293,700股，占公司有表决权股份总数的1.0845%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意11,746,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.9557%；反对1,762,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
13.0443%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,746,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.9557%；反对1,762,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.0443%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量289,525,647股）回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二二年六月二十三日