证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-062
江苏大港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年10月28日（周四）下午2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王茂和先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份290,212,847股，占公司有表决权股份总数的50.0066%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份289,525,747股，占公司有表决权股份总数的49.8883%。
（2）通过网络投票的股东人数6人，代表股份687,100股，占公司有表决权股份总数的0.1184%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
会议采用累积投票方式选举王茂和先生、王靖宇先生、薛琴女士为为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。
表决结果如下：
1.01选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事
得票数290,716,150股，占出席会议有表决权股份总数的100.1734%，王茂和先生当选公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数1,190,503股，占出席会议中小股东所持股份的173.2397% 。
1.02选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事
得票数289,657,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，王靖宇先生当选公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,704股，占出席会议中小股东所持股份的19.1653% 。
1.03选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事
得票数289,657,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，薛琴女士当选公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,703股，占出席会议中小股东所持股份的19.1652%。
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
会议采用累积投票方式选举邹雪城先生、芈永梅女士、岳修峰先生、谭为民
先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决结果如下：
2.01选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事
得票数291,085,751股，占出席会议有表决权股份总数的100.3008%，邹雪城先生当选公司独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数1,560,104股，占出席会议中小股东所持股份的227.0233%。
2.02选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事
得票数289,657,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，芈永梅女士当选公司独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,703股，占出席会议中小股东所持股份的19.1652% 。
2.03选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事
得票数289,657,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，岳修峰先生当选公司独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,704股，占出席会议中小股东所持股份的19.1653%。
2.04选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事
得票数289,657,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，谭为民先生当选公司独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,703股，占出席会议中小股东所持股份的19.1652% 。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、关于监事会换届选举的议案
会议采取累积投票方式选举张翔先生、盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙楠楠女士共同组成公司第八届监事会，任期三年。
表决结果如下：
3.01选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事
得票数291,085,751股，占出席会议有表决权股份总数的100.3008%，张翔先生当选公司非职工代表监事。其中，中小股东表决结果：得票数1,560,104股，占出席会议中小股东所持股份的227.0233%。
3.02选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事
得票数289,657,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，盛丽华女士当选公司非职工代表监事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,704股，占出席会议中小股东所持股份的19.1653%。
公司第八届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日