江苏大港股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年9月30日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2021年10月12日下午3:00 ，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第八届监事会由3人组成，其中1名职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生），任期三年。第七届监事会提名张翔先生、盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：
张翔，男，1983年2月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任公司安环部部长，江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理，上海旻艾半导体有限公司常务副总经理，公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记。张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
盛丽华，女，1974年3月出生，中共党员，本科学历，学士学位，中级会
计师，注册会计师。历任江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部主办会计、副部长、部长，财务管理中心主任。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司财务总监。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而盛丽华女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。盛丽华女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。该议案表决情况：
1、提名张翔先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。
三、备查文件
公司第七届监事会第十九次会议决议。特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会二○二一年十月十三日