江苏大港股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议以通讯方式召开,会议通知于2020年8月10日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决,表决截止时间为2020年8月20日下午3:30,会议应参加表决的董事为7人,实际参加表决的董事为7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告摘要》同时刊登在2020年8月22日的《证券时报》上。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
具体内容详见刊载于2020年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
会议通知详见2020年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十二日