广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2022年8月4日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事柴华、何昕佶、王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司实际情况，为提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由9名调整为7名，其中独立董事3名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2022年8月）、《公司章程》（2022年8月）。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2022年8月）。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年8月22日14:30在本公司召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。
三、备查文件
《第六届董事会第八次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022年8月5日