软控股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
为优化软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）的资产负债结构，增强软控机电的资金实力，公司于2021年9月27日召开的第七届董事会第十六会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，公司拟以债转股的方式对软控机电增资人民币120,000万元。增资完成后，软控机电的注册资本由80,000万增加至120,000万元，软控机电仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：青岛软控机电工程有限公司
注册地址：青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南
成立日期：2009年05月04日
法定代表人：官炳政
统一社会信用代码：913702816867779996
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：80,000万元人民币
经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：增资前，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，软控机电的注册资本为120,000万元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司的全资子公司。
是否失信被执行人：否
财务数据：
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年6月30日（未经审计） |
| 总资产 | 5,447,384,393.15 | 6,150,473,428.38 |
| 净资产 | 817,072,701.38 | 874,681,927.02 |
| 2020年度（经审计） | 2021年1-6月（未经审计） | |
| 营业收入 | 2,024,294,408.75 | 1,049,016,028.26 |
| 营业利润 | 45,401,502.76 | 53,589,354.07 |
| 净利润 | 34,698,283.23 | 55,876,548.20 |
三、增资方式、资金来源及会计处理
本次增资金额为人民币120,000万元，资金来源为公司对软控机电享有的120,000万元债权。
本次增资将增加软控机电的实收资本40,000万元,增加资本公积金80,000万元，股权结构维持不变，公司仍持有软控机电100%的股权，软控机电仍为公司的全资子公司。
四、增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了优化软控机电的资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利于保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略，有利于公司健康、可持续发展。本次以债转股的方式对软控机电增资完成后，软控机电仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第十六会议决议。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会2021年9月27日