福建众和股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月16日以短信和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵德永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经公司总经理陈锦堂先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑冲先生担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日至第六届董事会换届之日
公告编号：2021-008
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
止。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。公司第六届董事会第十二次会议决议。
福建众和股份有限公司董事会
2021年6月21日