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众和3:第六届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-31

福建众和股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年10月30日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年10月25日以短信、电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人:赵德永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019年第三季度报告》议案

1.议案内容:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2019年第三季度报告》予以汇报。

公告编号:2019-066

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《福建众和股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

福建众和股份有限公司董事会

2019年10月30日


  附件:公告原文
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