证券代码：002069 证券简称：ST獐子岛 公告编号：2022-52
獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年8月1日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席刘红涛女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》（非职工监事候选人简历请详见附件）。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现就公司第八届监事会非职工监事候选人审议如下：
（1）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过刘长锁先生为公司第八届监事会非职工监事候选人；
（2）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过马晓丹女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司监事会
2022年8月2日
非职工监事候选人简历
1、刘长锁，男，中共党员，1964年11月出生，毕业于辽宁大学，高级政工师，现任大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。
1998.06-2003.07，任大连复州湾盐场党委组织宣传部副部长、党委组织宣传部部长（机关党总支书记）；2003.07-2007.07，任大连复州湾盐场党群工作部副部长（机关党总支部书记）；2007.07-2008.02，任大连复州湾盐场党委工作部部长、纪委副书记；2008.02-2009.07，任大连复州湾盐场党委副书记、纪委书记、工会主席；2009.07-今，任大连盐化集团有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。
刘长锁先生未直接持有本公司股票，现任獐子岛集团股份有限公司第一大持股股东大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；未受过相关行政处罚或纪律处分；经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
2、马晓丹，女，中共党员，1990年2月出生，大连海事大学法学硕士，具备法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格，现任大连国有资源投资集团有限公司法务部部长。
2015年7月--2016年4月，任源溢（上海）股权投资基金管理有限公司大连分公司业务员；2016年5月--2022年7月，历任大连国有资源投资集团有限公司法务部法务专员、部长助理、副部长、部长，公司律师。2022年7月入职大连市国有资本管理运营有限公司。
马晓丹女士未直接持有本公司股票，现任大连源融投资有限公司监事、大连源汇资产管理有限公司监事。除此外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员；原任职大连国有资源投资集团有限公司法务部部长，并商调至大连市国
有资本管理运营公司工作。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；未受过相关行政处罚或纪律处分；经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。