獐子岛集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年10月27日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长唐艳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。
报告全文于2020年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告正文详见公司于2020年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2020—82）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年10月29日