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黑猫股份:2021年度独立董事述职报告(虞义华) 下载公告
公告日期:2022-04-22

(独立董事:虞义华)各位股东:

作为江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求,忠实履行职责,发挥独立董事的独立作用,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2021年度独立董事工作汇报述职如下:

一、参会情况

2021年度应出席董事会2次、股东大会0次,实际出席董事会2次,股东大会0次,无委托出席和缺席。2021年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定,本人2021年度内对公司下列有关事项发表了独立意见:

序号召开时间会议届次发表独立意见的事项意见类型
12021年 10月27日第七届董事会 第一次会议1、关于聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见同意
22021年 12月21日第七届董事会 第二次会议1、关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资事项的独立意见; 2、关于对乌海时联环保科技有限责任公司增资暨关联交易事项的独立意见; 3、关于增加2021年度日常关联交易预计金额的独立意见同意

三、现场调查的情况

2021年任期内,本人勤勉尽责,尽忠职守,认真履行独立董事各项职责,通

过视讯方式参加董事会的机会了解公司的生产经营情况和财务状况,并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系,了解公司日常生产经营情况,同时,关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道,加深对公司的认识和了解。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规有关规定,保证2021年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定,认真做好投资者关系管理工作。

3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2021年,凡经董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核,如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况,并运用专业知识,获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

五、履行职责情况

本人作为公司第七届独立董事及发展战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员,详细了解了公司专门委员会的工作。通过定期视讯会议、电话沟通等各种工作方式,提出了相应的建议和意见,认真履行了工作职责。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况;

2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

独立董事: 虞义华

二○二二年四月二十二日


  附件:公告原文
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