江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年11月21日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年12月1日下午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，公司注册资本由727,063,596元增加为744,793,596元。公司总股本由727,063,596股调整为744,793,596股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请参见附件1《公司章程修正案》。
根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2020年限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。
详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2020-056特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇二〇年十二月二日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2020-056附件1：
公司章程修正案
公司限制性股票激励计划首次授予登记已完成，拟变更公司注册资本、总股本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下（经营范围变更最终以工商管理部门核准为准）：
| 修订前内容 | 修订后内容 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 72,706.3596 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币74,479.3596万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为 72,706.3596 万股，每股面额为人民币 1 元。 | 第十八条 公司股份总数为74,479.3596万股，每股面额为人民币1元。 |
| 第十九条 公司股份全部为普通股，共计 72,706.3596 万股。 | 第十九条 公司股份全部为普通股，共计74,479.3596万股。 |