江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2020年8月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年8月25日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了如下议案:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
公司《2020年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2020年半年度报告全文及摘要》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十六日