江西黑猫炭黑股份有限公司关于设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照“贴近资源、兼顾市场”的发展方针，经过十余年的高速发展，先后在国内建设了八个大型炭黑生产基地，基本完成了国内的产能布局，牢固树立了国内炭黑行业领军地位。
近年来，在全球经济一体化、国内炭黑供需矛盾突出、国际贸易摩擦频发、国家“一带一路”政策的实施、鼓励产能“走出去”的大背景下，公司本着规避原料结构单一风险、扩大产能辐射区域、强化与下游轮胎行业海外产业链配套合作、提升国际竞争力等因素考虑，制定了国际化发展战略规划。
公司按照发展规划要求，已基本完成对全球主要区域的调研考察工作，拟选址在白俄罗斯投资新建公司首个海外炭黑产能基地。公司本次拟出资120万美元，在白俄罗斯注册设立全资子公司，主要系根据当地法律法规要求，为满足炭黑生产基地项目的三方评价、可研、环评及立项材料的编制等前期工作开展的需要。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次项目投资总额在公司董事长审批权限范围内，该事项无需提交董事会和股东大会审议，但尚需商务主管部门、发改部门等政府有关部门审批、备案。
本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、投资主体：江西黑猫炭黑股份有限公司
2、法定代表人：王耀
3、统一社会信用代码：91360200727764837D
4、类型：其他股份有限公司(上市)
5、住所：江西省景德镇市昌江区历尧
6、成立日期：2001年07月12日
7、注册资本：72706.3596万人民币
8、经营范围：生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青、炭黑及其尾气、白炭黑零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料添加剂（二氧化硅）生产销售（凭饲料添加剂生产许可证经营）；脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：江西黑猫白俄罗斯有限公司（暂定，具体以白俄罗斯国家登记机关核准的名称为准）；
2、公司注册资本：120万美元；
3、公司地址：白俄罗斯明斯克市（暂定，以白俄罗斯国家登记机关最终核准为准）；
4、公司经营范围：投资管理、建设项目投资、自有商标授权服务、对外贸易经营等相关业务（拟定，以白俄罗斯国家登记机关最终核准为准）；
5、出资方式、出资比例及资金来源：由公司以自有资金出资120万美元，占江西黑猫白俄罗斯有限公司注册资本的100%。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
公司本次在白俄罗斯注册全资子公司，主要系根据当地法律法规要求，满足炭黑生产基地项目的三方评价、可研、环评及立项材料的编制等前期工作开展的需要。该公司的注册设立，系公司炭黑产能进入欧洲地区的必要步骤，有助于加快公司国际化发展战略实施步伐。
2、本次对外投资可能存在的风险
（1）政策和市场发生重大变化的风险
若欧洲地区经济、政治形势发生重大变化，导致市场环境可能发生重大变化，
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-033从而带来投资的不确定性风险。
（2）当地法律、法规及行业准入差异带来的风险
因中白两国法律、法规及行业准入存在差异，可能面临后续无法顺利通过立项、环评等情况发生，从而导致产能基地项目无法顺利实施，产生一定的投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资预计不会对公司生产经营和财务状况产生重大的影响，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。后续若要对白俄罗斯公司进行增加投资额，公司也将根据相关信息披露标准及时发布相关公告。
公司将及时披露对外投资事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日