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黑猫股份:第六届监事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-10-24

江西黑猫炭黑股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2018年10月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2018年10月23日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持,经全体与会监事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2018年第三季度报告全文及正文》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补公司监事的议案》

由于个人原因,曹华先生提出辞去公司监事职务,同时相应辞去监事会主席职务,辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会提名方秋保先生为第六届监事会监事候选人,任期从股东大会审议通过之日至本届监事会届满时止。监事候选人方秋保先生简历详见附件。

由于曹华先生辞职会导致公司监事会成员低于《公司章程》规定人数,为确保监事会的正常运作,在股东大会补选产生的监事就任前,原监事会主席曹华先生仍将依照法律、法规及《公司章程》的有关规定,继续履行监事会主席职责。

该议案需提交股东会审议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一八年十月二十四日

监事候选人简历:

方秋保,男,1962年10月生,本科学历,高级工程师,曾任景德镇市焦化工业集团有限责任公司规划办公室副主任、化工产品科副科长、化工处副处长、党委副书记;江西开门子肥业集团有限公司党总支书记、董事长兼总经理。现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记,江西开门子肥业集团有限公司党总支书记 。

截止本公告日,方秋保先生持有公司股票5,000股,现任公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。


  附件:公告原文
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