江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照
实事求是的原则，对公司第六届董事会第一次会议审议的有关聘任高级管理人员
的事项发表独立意见如下：
1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业
素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职
条件，均不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，也不存在中国证监会、深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级
管理人员的情形。
我们一致同意聘任魏明先生为公司总经理，同意聘任梅璟先生、周芝凝女士、
游琪女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生为副总经理，同意聘任段明焰先生
为财务总监、同意聘任李毅先生为董事会秘书。上述高级管理人员的任期自董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
独立董事：方彬福、符念平、陈天助
二〇一七年九月九日
