江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十五次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照
实事求是的原则，经过认真核查对公司第五届董事会第二十五次会议有关事项发
表的独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2017年1
月1日至2017年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资
金情 况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的
情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本
年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司董事会换届和第六届董事会董事候选人的独立意见
本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有
关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公
司董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒，新一届董事候选人的提名和表决程序合法有效。
我们同意公司第六届董事会董事候选人名单，并同意将《关于董事会换届选
举的议案》提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交股东大会表决。
独立董事：包汉华、符念平、陈天助
二〇一七年八月二十二日
