江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议于2017年08月10日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2017
年08月21日上午10:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。
出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一
致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年半年度报
告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年半年度报告全文
及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届监事会监事的议案》；
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
需进行换届选举，监事会提名曹华先生和冯建华先生为公司第六届监事会非职工
代表监事候选人（简历见附件）。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第六届监事会监事任期三年，自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起计
算。
本议案尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议，选举将采用累积投票
制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监
事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十二日
公司第六届监事会候选人简历：
1、曹华，男，1958年9月出生，中共党员，大专学历，高级政工师，曾任景
德镇市焦化煤气总厂政治处主任、企业管理处处长、财务处处长、厂长办公室主
任、纪委书记等职务，现任本公司监事、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董
事、党委副书记。
截止目前，曹华先生直接持有公司股份10,000股，现任我公司控股股东景德
镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
2、冯建华，男，1963年10月出生，中共党员，大专学历，曾任景德镇市焦
化煤气总厂工段长、考评员、车间主任，江西黑猫炭黑股份有限公司常务副总经
理，景德镇市开门子陶瓷化工集团有限公司副总经理，景德镇市焦化工业集团有
限责任公司安委办主任、安监部部长、工会副主席。现任景德镇市焦化工业集团
有限责任公司工会主席。
截止目前，冯建华先生直接持有公司股份7,500股，现任我公司控股股东景
德镇市焦化工业集团有限责任公司工会主席，与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于“失信被执行人”。
