江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
2017年7月23日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年8月3日下
午2:30，在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全
体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表
决，一致通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
董事会同意公司以募集资金 32,060万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次置换事宜已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字〔2017〕第
6-00109号的审核报告，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进
行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的公告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
根据财政部印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕
15 号）要求，公司对会计政策进行了相应变更。详细内容见公司在指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关
于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一七年八月五日
