江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开第
五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大
会的议案》，决定于2017年6月30日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议
室召开公司2017年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议
案，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月30日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：2017年6月29日至2017年6月30日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月30日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月29日下午
15:00至2017年6月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年6月27日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2017年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代
理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
二、 会议审议事项：
（一）议案名称
1、审议《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票
相关事项有效期的议案》
特别说明：
（1）以上议案为特别决议议案，需获得与会有效表决权的2/3以上审议通过；
（2）第2、3议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独
计票并披露投票结果；
（3）第2、3议案涉及关联交易事项，关联股东景德镇市焦化工业集团有限
责任公司对该议案需进行回避表决。
（二）议案披露情况
上述议案均已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并同意提交公
司2017年第二次临时股东大会审议。上述议案内容详见2017年6月14日在公司选
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。
三、提案编码
备 注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：对所有议案进行统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》 √
《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会
2.00 √
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司
3.00 √
非公开发行股票相关事项有效期的议案》
四、会议登记等事项：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2017年6月28日8:00—11:30、13:00—16:00
3、登记地点：公司证券部
通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办
理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
5、现场会议联系方式
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部
电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：张志景
6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
8、授权委托书见附件2。
五、参与网络投票的具体操作流程：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程见附件1。
六、备查文件 ：
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362068
2、投票简称：“黑猫投票”
3、填报表决意见
本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、
弃权；
4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日下午3：00，结束时间
为2017年6月30日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑
股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人证件号码：
委托股东账号：
持有公司股份性质：
持有公司股份数量：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：对所有提案统一表决 √
非累积投
票提案
《关于变更公司营业范围并修改<公司章
1.00 √
程>的议案》
《关于延长公司 2016 年度非公开发行股
2.00 √
票股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权
3.00 办理公司非公开发行股票相关事项有效期 √
的议案》
说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。）
4、授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
